東北制藥財務(wù)總監(jiān)辭職暨聘任財務(wù)總監(jiān)

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來源：深圳證券交易所

2024-12-24

東北制藥董事會近日收到公司財務(wù)總監(jiān)宋家綸先生的書面辭職報告，宋家綸先生因工作安排原因申請辭去公司財務(wù)總監(jiān)職務(wù)。

一、財務(wù)總監(jiān)辭職情況

東北制藥集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會近日收到公司財務(wù)總監(jiān)宋家綸先生的書面辭職報告，宋家綸先生因工作安排原因申請辭去公司財務(wù)總監(jiān)職務(wù)。根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，宋家綸先生的辭職自辭職報告送達公司董事會之日起生效。

截至本公告披露日，宋家綸先生持有公司股份 320,000 股。辭去公司財務(wù)總監(jiān)職務(wù)后，宋家綸先生所持股份將繼續(xù)按照《上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 18 號——股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份》等相關(guān)規(guī)定進行管理。

宋家綸先生在擔任公司財務(wù)總監(jiān)期間，勤勉、忠實地履行了相關(guān)職責和義務(wù)，公司及董事會對宋家綸先生表示衷心感謝！

二、聘任財務(wù)總監(jiān)情況

根據(jù)公司發(fā)展需要，經(jīng)公司總經(jīng)理提名、公司董事會提名委員會、公司董事會審計委員會任職資格審查并審議通過，公司于 2024 年 12 月 23 日召開了第九屆董事會第三十四次會議，審議通過了《關(guān)于聘任周雅娜女士為公司財務(wù)總監(jiān)的議案》（簡歷詳見附件），任期自本次會議通過之日起至本屆董事會換屆之日止。

截至本公告披露日，周雅娜女士持有公司股票 120,000 股，與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、持股 5%以上股份的股東、實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，無曾被中國證券監(jiān)督管理委員會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單情況，未受過中國證券監(jiān)督管理委員會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒。周雅娜女士具備履行相關(guān)職責所必須的工作經(jīng)驗和專業(yè)知識，其任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

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