湖南華納大藥廠股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2024 年 12 月 20 日召開了第四屆董事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》、《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)的議案》、《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)專門委員會(huì)成員的議案》、《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》、《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》、《關(guān)于聘任公司內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人的議案》、《關(guān)于聘任公司首席科學(xué)家的議案》等議案，完成了董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、董事會(huì)各專門委員會(huì)的選舉工作，并完成了新一屆高級(jí)管理人員、內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人及首席科學(xué)家的聘任工作?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：
一、選舉公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)
公司第四屆董事會(huì)成員已經(jīng) 2024 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，公司第四屆董事會(huì)同意選舉黃本東先生為公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期自本次會(huì)議審議通過(guò)之日起至公司第四屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
二、選舉公司第四屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)
公司第四屆董事會(huì)成員已經(jīng) 2024 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，公司第四屆董事會(huì)同意選舉徐燕先生為公司第四屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)，任期自本次會(huì)議審議通過(guò)之日起至公司第四屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
三、選舉公司第四屆董事會(huì)專門委員會(huì)成員
根據(jù)《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，公司董事會(huì)選舉第四屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員及召集人如下：
1、戰(zhàn)略委員會(huì)：黃本東先生（召集人）、徐燕先生、康彩練先生、高翔先生、謝君先生；
2、提名委員會(huì)：康彩練先生（召集人）、吳淳先生、徐燕先生；
3、薪酬與考核委員會(huì)：張鵬先生（召集人）、高翔先生、康彩練先生；
4、審計(jì)委員會(huì)：吳淳先生（召集人）、張鵬先生、謝君先生；
其中，提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)中獨(dú)立董事均占半數(shù)以上，且召集人均為獨(dú)立董事；審計(jì)委員會(huì)召集人吳淳先生為會(huì)計(jì)專業(yè)人士，且審計(jì)委員會(huì)的成員均為不在公司擔(dān)任高級(jí)管理人員的董事。
四、聘任公司總經(jīng)理
經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查通過(guò)，公司董事會(huì)同意聘任黃本東先生為公司總經(jīng)理，任期自本次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
五、聘任公司副總經(jīng)理
經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查通過(guò)，公司董事會(huì)同意聘任高翔先生、肖建先生、周志剛先生、竇琳女士為公司副總經(jīng)理，以上高級(jí)管理人員任期自本次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
六、聘任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人
經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查通過(guò)，并經(jīng)公司審計(jì)委員會(huì)審議通過(guò)，公司董事會(huì)同意聘任吳桂英女士為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，任期自本次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
七、聘任公司董事會(huì)秘書
經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查通過(guò)，公司董事會(huì)同意聘任喬橋先生為公司董事會(huì)秘書，任期自本次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
八、聘任公司內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人
公司董事會(huì)同意聘任李孟春先生為公司內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人，任期自本次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
九、聘任公司首席科學(xué)家
公司董事會(huì)同意聘任徐燕先生為公司首席科學(xué)家，任期自本次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
十、部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員屆滿離任情況
公司本次換屆選舉完成后，公司第三屆董事會(huì)董事馬飛先生不再擔(dān)任公司董事，第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事金焰先生、謝君先生不再擔(dān)任公司監(jiān)事，副總經(jīng)理蔡國(guó)賢先生、皮士卿先生不再擔(dān)任高級(jí)管理人員，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人曹湘琦女士不再擔(dān)任高級(jí)管理人員。公司對(duì)第三屆董事會(huì)全體董事、第三屆監(jiān)事會(huì)全體監(jiān)事、全體高級(jí)管理人員在任職期間的勤勉工作以及為公司的發(fā)展所做的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！
特此公告。
湖南華納大藥廠股份有限公司董事會(huì)
2024 年 12 月 21 日
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