未名生物變更財務(wù)總監(jiān)

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來源：深圳證券交易所

2024-12-06

未名生物于2024年12月4日召開了第五屆董事會第三十次會議，審議通過了《關(guān)于聘任財務(wù)總監(jiān)的議案》。

一、關(guān)于財務(wù)總監(jiān)辭職的基本情況

山東未名生物醫(yī)藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司財務(wù)總監(jiān)劉陽軍先生提交的書面辭職報告，因個人原因，申請辭去公司財務(wù)總監(jiān)職務(wù)，辭職后將不在公司及控股子公司擔(dān)任任何職務(wù)。

截至本公告披露之日，劉陽軍先生持有公司已授予但尚未行權(quán)股票期權(quán)185.17萬份，公司將根據(jù)相關(guān)規(guī)定對該部分股票期權(quán)予以注銷。劉陽軍先生不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項，也不會影響公司正常經(jīng)營及公司、廣大股東利益，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，劉陽軍先生的辭職報告自送達(dá)公司董事會之日起生效。

本次公司財務(wù)總監(jiān)的辭職不會對公司正常經(jīng)營管理活動產(chǎn)生影響。公司及董事會對劉陽軍先生擔(dān)任公司財務(wù)總監(jiān)期間為公司財務(wù)工作所作出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

二、關(guān)于聘任財務(wù)總監(jiān)的基本情況

公司于2024年12月4日召開了第五屆董事會第三十次會議，審議通過了《關(guān)于聘任財務(wù)總監(jiān)的議案》，為保障公司財務(wù)工作的合規(guī)運(yùn)行、有序管理，經(jīng)公司總經(jīng)理提名、審計委員會審核、提名委員會資格審查、公司董事會審議通過，同意聘任周婷女士為公司財務(wù)總監(jiān)，任期自第五屆董事會第三十次會議審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。

周婷女士具備履行財務(wù)總監(jiān)職責(zé)所必需的專業(yè)知識、工作經(jīng)驗，其任職資格本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，不存在相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形，相關(guān)聘任程序及董事會表決結(jié)果合法有效。

三、備查文件

1、山東未名生物醫(yī)藥股份有限公司第五屆董事會第三十次會議決議；

2、山東未名生物醫(yī)藥股份有限公司第五屆董事會審計委員會第九次會議決議；

3、山東未名生物醫(yī)藥股份有限公司第五屆董事會提名委員會第六次會議決議；

4、相關(guān)的其余文件。

特此公告。

山東未名生物醫(yī)藥股份有限公司

董事會

2024 年 12 月 5 日

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