一、監(jiān)事辭職情況
華東醫(yī)藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）監(jiān)事會(huì)于2024年12月3日收到公司監(jiān)事秦云女士的書(shū)面辭職報(bào)告，其因個(gè)人原因辭去公司第十屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事職務(wù)。秦云女士原定任期至公司第十屆監(jiān)事會(huì)屆滿之日止，其辭職后將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。秦云女士的辭職不會(huì)導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)成員低于法定最低人數(shù)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，其辭職自辭職報(bào)告送達(dá)監(jiān)事會(huì)時(shí)生效。
截至本公告披露日，秦云女士未持有公司股份。秦云女士擔(dān)任公司監(jiān)事期間，勤勉盡責(zé)，為公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展做出了積極貢獻(xiàn)，公司及公司監(jiān)事會(huì)對(duì)其所做的積極貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。
二、補(bǔ)選監(jiān)事情況
為保證公司第十屆監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)作，根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等的有關(guān)規(guī)定，公司于 2024 年 12 月 4 日召開(kāi)第十屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于監(jiān)事辭職暨補(bǔ)選監(jiān)事的議案》，公司監(jiān)事會(huì)同意提名王芳女士擔(dān)任第十屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件），任期自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至第十屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。王芳女士的任職資格符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件對(duì)監(jiān)事任職資格的要求，不存在《公司法》《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形。本次補(bǔ)選監(jiān)事事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。
三、備查文件
1、公司第十屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議決議；
2、監(jiān)事辭職報(bào)告。
特此公告。
華東醫(yī)藥股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2024年12月5日
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