一、關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)主席辭職情況
公司監(jiān)事會(huì)近日收到監(jiān)事會(huì)主席譚薇女士提交的書面辭職申請(qǐng)，譚薇女士因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去其擔(dān)任的公司第八屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事及監(jiān)事會(huì)主席的職務(wù)，辭職后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。譚薇女士的監(jiān)事職務(wù)原定任期為 2023 年 12 月 25 日至 2025 年 4 月 21 日。譚薇女士未直接持有公司股份。辭去上述職務(wù)后，譚薇女士將繼續(xù)嚴(yán)格遵守中國證監(jiān)會(huì)《上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第18 號(hào)——股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及相關(guān)承諾。
鑒于譚薇女士辭去公司第八屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事及監(jiān)事會(huì)主席職務(wù)將導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)成員低于法定最低人數(shù)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，譚薇女士的辭職申請(qǐng)將在公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任監(jiān)事填補(bǔ)其空缺后生效。在此之前，譚薇女士將繼續(xù)履行其監(jiān)事職責(zé)。
公司將按照相關(guān)法定程序盡快完成監(jiān)事補(bǔ)選工作。譚薇女士在擔(dān)任公司第八屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事及監(jiān)事會(huì)主席期間勤勉盡責(zé)，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)譚薇女士在任職期間為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。
二、關(guān)于補(bǔ)選公司第八屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事情況
為保證公司監(jiān)事會(huì)工作正常開展，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)--創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司于 2024 年 12 月 26 日召開第八屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選葉尚書女士為公司第八屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人的議案》，經(jīng)公司控股股東成都興城投資集團(tuán)有限公司推薦及本人同意，公司監(jiān)事會(huì)同意提名葉尚書女士（簡歷附后）為公司第八屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人，任期自公司 2025 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起至第八屆監(jiān)事會(huì)屆滿之日止。
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