成都苑東生物制藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2024 年 12 月 11 日召開職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生了職工代表監(jiān)事，于 2024 年 12 月 27 日召開 2024 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生了新一屆董事、股東代表監(jiān)事，公司第四屆董事會(huì)董事、監(jiān)事會(huì)監(jiān)事已選舉完成。2024 年 12 月 27 日，公司召開第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議選舉產(chǎn)生董事長(zhǎng)、專門委員會(huì)委員及聘任新一屆高級(jí)管理人員和證券事務(wù)代表；召開第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議選舉產(chǎn)生監(jiān)事會(huì)主席。公司第四屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉等相關(guān)事宜已全部完成?，F(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：
一、董事會(huì)換屆選舉情況
（一）董事及董事長(zhǎng)選舉情況
2024 年 12 月 27 日，公司召開 2024 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生了第四屆董事會(huì)董事。同日，公司召開第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議選舉了王穎女士任公司董事長(zhǎng)。公司第四屆董事會(huì)成員如下：
董事：王穎（董事長(zhǎng)）、袁明旭、張大明、趙立文、耿鴻武、伯小芹
獨(dú)立董事：程增江、彭龍、方芳
本次股東大會(huì)選舉出的 6 名非獨(dú)立董事和 3 名獨(dú)立董事共同組成公司第四屆董事會(huì)，任期自公司 2024 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起三年。公司對(duì)因換屆離任的董事 JIN LI 先生、陳增貴先生、趙磊先生任職期間為公司所做出的貢獻(xiàn)表示由衷的感謝。其中，陳增貴先生直接持有公司 2,205,000 股股份，其本人將繼續(xù)遵守《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》以及《上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理規(guī)則》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，并繼續(xù)遵守其作為董事、高級(jí)管理人員在公司首發(fā)上市時(shí)所做出的相關(guān)承諾。
（二）董事會(huì)專門委員會(huì)委員選舉情況
2024 年 12 月 27 日，公司召開第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過設(shè)立并選舉產(chǎn)生公司第四屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)、提名委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)委員：
任期三年，自公司董事會(huì)審議通過之日起，與第四屆董事會(huì)任期相同。
二、監(jiān)事會(huì)換屆選舉情況
2024 年 12 月 27 日，公司召開 2024 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生了第四屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事。本次股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的 2 名股東代表監(jiān)事與公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事鄧凡先生共同組成公司第四監(jiān)事會(huì)，任期自公司 2024 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起三年。
同日，公司召開第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議選舉羅雯婕女士擔(dān)任監(jiān)事會(huì)主席。公司第四屆監(jiān)事會(huì)成員如下：
監(jiān)事：羅雯婕（監(jiān)事會(huì)主席）、李佰儒、鄧凡（職工代表監(jiān)事）
公司對(duì)因換屆離任的監(jiān)事朱家裕先生、鄧鵬飛先生、韓琳女士歷屆任職期間為公司所做出的貢獻(xiàn)表示由衷的感謝。其三人通過公司員工持股合伙企業(yè)平臺(tái)間接持有公司部分股份，將繼續(xù)遵守《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》以及《上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理規(guī)則》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，并繼續(xù)遵守其作為董事、高級(jí)管理人員在公司首發(fā)上市時(shí)所做出的相關(guān)承諾。
三、高級(jí)管理人員聘任情況
2024 年 12 月 27 日，公司召開第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》、《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》、《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》。公司第四屆高級(jí)管理人員成員如下：
總經(jīng)理：袁明旭
董事會(huì)秘書：李淑云
財(cái)務(wù)總監(jiān)：伯小芹
副總經(jīng)理：張大明、關(guān)正品、宋興堯
任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第四屆董事會(huì)屆滿之日止。
其中，董事會(huì)秘書李淑云女士已于 2019 年 7 月取得上海證券交易所科創(chuàng)板董事會(huì)秘書資格證書（證書編號(hào)：001078K），任職資格符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)要求，具備履行董事會(huì)秘書職責(zé)所必需的專業(yè)知識(shí)、工作經(jīng)驗(yàn)，不存在相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的禁止擔(dān)任董事會(huì)秘書的情形。公司已按相關(guān)規(guī)定將李淑云女士的董事會(huì)秘書任職資格提交上海證券交易所備案且經(jīng)審核無異議。
四、證券事務(wù)代表聘任情況
2024 年 12 月 27 日，公司召開第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議，同意續(xù)聘張敏女士為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì)秘書開展日常工作，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第四屆董事會(huì)屆滿之日止。張敏女士已于 2023 年 2 月取得上海證券交易所科創(chuàng)板董事會(huì)秘書任前培訓(xùn)證明（證明編號(hào)：K2302350），具備履職所須的任職資格、專業(yè)知識(shí)、工作經(jīng)驗(yàn)。
特此公告。
成都苑東生物制藥股份有限公司
董事會(huì)
2024 年 12 月 28 日
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