健康元聘任公司高級管理人員

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來源：上海證券交易所

2024-04-26

健康元藥業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱：本公司）于2024年4月25日召開八屆董事會三十九次會議，審議并通過《關于任命林楠棋先生為本公司常務副總裁的議案》及《關于任命幸志偉先生為本公司副總裁的議案》。

健康元藥業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱：本公司）于2024年4月25日召開八屆董事會三十九次會議，審議并通過《關于任命林楠棋先生為本公司常務副總裁的議案》及《關于任命幸志偉先生為本公司副總裁的議案》，現(xiàn)將相關情況公告如下：

一、聘任林楠棋先生為公司常務副總裁

為規(guī)范及提升本公司治理水平，為本公司長遠戰(zhàn)略發(fā)展提供強有力的支持和保障，經公司總裁提名，董事會提名委員會任職資格審查通過，董事會審議同意任命林楠棋先生為本公司常務副總裁，負責公司國際業(yè)務及科研等相關工作，助力公司向國際化創(chuàng)新型藥企轉型，任期自本次董事會表決通過之日起至本公司八屆董事會任期屆滿之日。

林楠棋先生具備法律、行政法規(guī)所規(guī)定的上市公司相關人員任職資格，具備履行相關職責所必需的工作經驗，符合《公司章程》規(guī)定的其他條件，不存在《公司法》及《公司章程》等規(guī)定不得擔任上市公司高級管理人員的情形，也不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情形。

二、聘任幸志偉先生為公司副總裁

為規(guī)范及提升本公司生產管理水平，為公司長遠戰(zhàn)略發(fā)展提供強有力的支持和保障，經公司總裁提名，董事會提名委員會任職資格審查通過，董事會審議同意任命幸志偉先生為本公司副總裁，負責本公司生產管理，任期自本次董事會表決通過之日起至本公司八屆董事會任期屆滿之日。

幸志偉先生具備法律、行政法規(guī)所規(guī)定的上市公司相關人員任職資格，具備履

行相關職責所必需的工作經驗，符合《公司章程》規(guī)定的其他條件，不存在《公司法》及《公司章程》等規(guī)定不得擔任上市公司高級管理人員的情形，也不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情形。

上述高級管理人員簡歷詳見本公告附件。

特此公告。

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