健麾信息簽署“智慧藥店”戰(zhàn)略合作協(xié)議的進(jìn)展

       2024年2月9日，上海健麾信息技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"、"甲方"、"健麾信息"）與某公司（因本次交易涉及保密相關(guān)條款，且出于商業(yè)秘密及戰(zhàn)略發(fā)展的考慮，故豁免披露交易對(duì)手方具體名稱）簽署了《關(guān)于"智慧藥店"之戰(zhàn)略合作協(xié)議》?；谇笆鰬?zhàn)略合作協(xié)議約定，近日，雙方簽署了《關(guān)于"智慧零售項(xiàng)目"業(yè)務(wù)收購協(xié)議》。

       交易標(biāo)的：某公司現(xiàn)有運(yùn)營(yíng)的智慧零售項(xiàng)目資產(chǎn)。

       成交金額：13,506,000元人民幣

       本次購買資產(chǎn)事項(xiàng)無需公司董事會(huì)及股東大會(huì)審議。

       本次購買資產(chǎn)事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，交易實(shí)施不存在重大法律障礙。

       一、 合同簽署情況

       2024年2月9日，健麾信息與某公司雙方簽署了《關(guān)于"智慧藥店"之戰(zhàn)略合作協(xié)議》。具體內(nèi)容詳見公司于2024年02月20日，在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于簽署"智慧藥店"戰(zhàn)略合作協(xié)議的公告》（公告編號(hào)：2024-001）。

       基于前述戰(zhàn)略合作協(xié)議約定，健麾信息與某公司于近日共同簽署了《關(guān)于"智慧零售項(xiàng)目"業(yè)務(wù)收購協(xié)議》。由健麾信息出資將某公司側(cè)現(xiàn)有智慧藥店業(yè)務(wù)（包含擬轉(zhuǎn)移硬件設(shè)備、擬轉(zhuǎn)移商務(wù)合同、擬轉(zhuǎn)移技術(shù)文檔等）在經(jīng)評(píng)估并經(jīng)雙方一致認(rèn)可后，由健麾信息出資購買，并轉(zhuǎn)入健麾信息體內(nèi)進(jìn)行運(yùn)營(yíng)。本次收購協(xié)議，無需提交公司董事會(huì)或股東大會(huì)審議，無需有關(guān)部門審批或向有關(guān)部門備案。本次購買資產(chǎn)的資金來源于公司自有資金。

       二、 交易對(duì)方情況

       （一）協(xié)議對(duì)方的基本情況

       公司內(nèi)部對(duì)合同的簽署已按相關(guān)規(guī)定履行審批程序，因本次交易涉及保密相關(guān)條款，且出于商業(yè)秘密及戰(zhàn)略發(fā)展的考慮，故豁免披露交易對(duì)手方的具體情況。

       經(jīng)查詢，交易對(duì)手方不屬于失信被執(zhí)行人，具有良好的資信和履約能力。

       與公司之間的關(guān)系：與公司之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

       三、 交易標(biāo)的的情況

       交易標(biāo)的：某公司側(cè)現(xiàn)有運(yùn)營(yíng)的智慧零售項(xiàng)目資產(chǎn)（包括166項(xiàng)硬件設(shè)備、 8項(xiàng)軟件系統(tǒng)許可、100多家商務(wù)合同、70項(xiàng)技術(shù)文檔等。）上述交易標(biāo)的權(quán)屬清晰。

       四、 交易標(biāo)的評(píng)估、定價(jià)情況

       （一） 定價(jià)情況及依據(jù)

       亞泰興華（北京）資產(chǎn)評(píng)估有限公司以2024年02月29日為評(píng)估基準(zhǔn)日，為

       本次交易進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估，出具了《上海健麾信息技術(shù)股份有限公司擬資產(chǎn)收購事宜涉及的北京某公司科技有限公司持有的機(jī)器設(shè)備、合同權(quán)益資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告評(píng)估報(bào)告》（京亞泰興華評(píng)報(bào)字[2024]第 YT023號(hào)）。本次評(píng)估，本次評(píng)估對(duì)機(jī)器設(shè)備采用成本法進(jìn)行評(píng)估，對(duì)合同權(quán)益采用收益法進(jìn)行評(píng)估。經(jīng)實(shí)施評(píng)估程序后，于評(píng)估基準(zhǔn)日某公司持有的機(jī)器設(shè)備、合同權(quán)益在資產(chǎn)持續(xù)使用等假設(shè)前提下的評(píng)估結(jié)論如下：

       某公司持有的機(jī)器設(shè)備、合同權(quán)益賬面價(jià)值為1,305.58萬元，評(píng)估價(jià)值1,376.69萬元，評(píng)估價(jià)值較賬面價(jià)值評(píng)估增值71.11萬元，增值率為5.45%。在此基礎(chǔ)上，交易雙方協(xié)商確定交易價(jià)格為人民幣1350.60萬元。

       （二） 定價(jià)合理性分析

       本次交易價(jià)格定為1350.60萬元，基于資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告結(jié)論。本次交易價(jià)格的定價(jià)原則符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，交易定價(jià)方式合理，交易價(jià)格公允，符合公司和全體股東的利益，不存在損害中小股東利益的情形。

       五、協(xié)議的主要內(nèi)容及履約安排

       鑒于：甲乙雙方（甲方：健麾信息，乙方：某公司）于2024年2月9日簽署了《關(guān)于"智慧藥店"之戰(zhàn)略合作協(xié)議》，根據(jù)"第三條、4"和"第四條、階段一、（2）"中約定，乙方擬根據(jù)本協(xié)議項(xiàng)下的條款和條件將某公司側(cè)現(xiàn)有智慧藥店業(yè)務(wù)（包含擬轉(zhuǎn)移硬件設(shè)備、擬轉(zhuǎn)移商務(wù)合同、擬轉(zhuǎn)移技術(shù)文檔等）在經(jīng)評(píng)估并經(jīng)雙方一致認(rèn)可后，由健麾信息出資購買，并轉(zhuǎn)入健麾信息體內(nèi)進(jìn)行運(yùn)營(yíng)。

       現(xiàn)經(jīng)亞泰興華（北京）資產(chǎn)評(píng)估有限公司評(píng)估，并出具了雙方一致認(rèn)可的《上海健麾信息技術(shù)股份有限公司擬資產(chǎn)收購事宜涉及的北京某公司科技有限公司持有的機(jī)器設(shè)備、合同權(quán)益資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告評(píng)估報(bào)告》（京亞泰興華評(píng)報(bào)字 [2024]第 YT023號(hào)）。雙方根據(jù)平等互利原則，通過友好協(xié)商，就甲方收購某公司側(cè)現(xiàn)有運(yùn)營(yíng)的智慧零售項(xiàng)目資產(chǎn)（即附件二項(xiàng)下的硬件設(shè)備（以下簡(jiǎn)稱" 擬轉(zhuǎn)移硬件設(shè)備"）、附件四項(xiàng)下的商務(wù)合同（以下簡(jiǎn)稱"擬轉(zhuǎn)移商務(wù)合同" ）、附件五項(xiàng)下的技術(shù)文檔（以下簡(jiǎn)稱"擬轉(zhuǎn)移技術(shù)文檔"）（以下簡(jiǎn)稱"標(biāo)的資產(chǎn)"）等相關(guān)事宜達(dá)成一致，特簽訂本協(xié)議，以資雙方共同遵守。

       1、 本次業(yè)務(wù)收購

       甲、乙雙方經(jīng)充分協(xié)商并一致同意，根據(jù)本協(xié)議約定的條款和條件，由甲方向乙方整體收購全部標(biāo)的資產(chǎn)（以下簡(jiǎn)稱"本次業(yè)務(wù)收購"），標(biāo)的資產(chǎn)明細(xì)詳見本協(xié)議附件二、附件四與附件五。

       2、 收購價(jià)款及付款方式

       2.1 收購價(jià)款與費(fèi)用

       （1） 甲、乙雙方一致同意，本協(xié)議項(xiàng)下標(biāo)的資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓價(jià)格確定如下：不含稅價(jià)格為人民幣壹仟叁佰伍拾萬零陸仟元整（小寫：13,506,000 元），稅款為壹佰柒拾伍萬貳仟零陸拾叁元整（小寫：1,752,063 元）；共計(jì)為人民幣壹仟叁佰伍拾萬零陸仟元整（小寫：13,506,000 元）（上述含稅價(jià)格以下簡(jiǎn)稱"收購款"）。

       （2） 本協(xié)議雙方同意，(i) 某公司截至交割日應(yīng)向相應(yīng)硬件設(shè)備供應(yīng)商支付但未付款項(xiàng)相應(yīng)金額、(ii) 某公司截至交割日已向相應(yīng)終端客戶收取的預(yù)收款項(xiàng)相應(yīng)金額、(iii) 本次評(píng)估費(fèi)用的 50%、(iv) 健麾信息墊付的本次業(yè)務(wù)收購的交割過渡期內(nèi)（暫定 1 個(gè)自然月，最終以本協(xié)議簽署日至交割日之間的實(shí)際交割過渡期期限為準(zhǔn)）擬轉(zhuǎn)移外包運(yùn)維人員（詳見附件六）的費(fèi)用、(v) 甲方就購買乙方存貨應(yīng)支付的款項(xiàng)，前述各項(xiàng)費(fèi)用或款項(xiàng)所涉及的具體明細(xì)、各項(xiàng)金額以及相互加總及/或抵扣（如適用）后的總額，在經(jīng)某公司事前書面確認(rèn)的前提下，健麾信息可從收購價(jià)款的尾款中將前述總額予以扣除（如經(jīng)計(jì)算的總額最終應(yīng)由某公司支付給健麾信息），且健麾信息應(yīng)當(dāng)依據(jù)某公司的要求與書面確認(rèn)信息向相關(guān)方支付/承擔(dān)相關(guān)應(yīng)付款項(xiàng)（如適用）。

       2.2 支付方式及支付時(shí)間

       甲方應(yīng)當(dāng)按照下列時(shí)間節(jié)點(diǎn)分階段向乙方支付收購價(jià)款：

       （1） 首期款：自本協(xié)議簽署日后 15 日內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方一次性支付收購價(jià)款總額 70%，即人民幣壹仟零陸拾捌萬零陸佰肆拾肆元壹角（小寫：人民幣10680644.1 元）（以下簡(jiǎn)稱"首期款"）；

       （2） 尾款：本協(xié)議雙方應(yīng)在甲方向乙方足額支付全部首期款之日起 15 日內(nèi)完成標(biāo)的資產(chǎn)的移交手續(xù)，自交割日起 15 日內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方一次性支付剩余全部收購價(jià)款，即人民幣肆佰伍拾柒萬柒仟肆佰壹拾捌元玖角（小寫：人民幣4577418.9 元）（以下簡(jiǎn)稱"尾款"）。

       3、標(biāo)的資產(chǎn)交割

       3.1 雙方確認(rèn)，在甲方向乙方足額支付全部首期款之日起 15 日內(nèi)完成標(biāo)的資產(chǎn)移交手續(xù)，移交手續(xù)完成之日為"交割日"；于交割日，全部標(biāo)的資產(chǎn)完成 "交割"。

       3.2 標(biāo)的資產(chǎn)移交地點(diǎn)由本協(xié)議雙方共同指定。雙方應(yīng)于交割日簽署接收確認(rèn)書后，并視為乙方履行完畢全部標(biāo)的資產(chǎn)的交付和移交義務(wù)。

       3.3 自交割日起，甲方即成為標(biāo)的資產(chǎn)的合法所有者，享有并承擔(dān)與標(biāo)的資產(chǎn)有關(guān)的一切權(quán)利、義務(wù)、責(zé)任、風(fēng)險(xiǎn)，乙方則不再享有與標(biāo)的資產(chǎn)有關(guān)的任何權(quán)利，也不承擔(dān)與標(biāo)的資產(chǎn)有關(guān)的任何風(fēng)險(xiǎn)、義務(wù)和責(zé)任。

       3.4 如遇特殊情況，一方要求變更約定的移交/交付地點(diǎn)、移交/交付時(shí)間的，應(yīng)當(dāng)提前兩（2）個(gè)工作日書面通知另一方并取得另一方書面同意。

       4、違約責(zé)任

       4.1 任何一方違反其在本協(xié)議中的任何聲明、保證和承諾，或本協(xié)議的任何條款，即構(gòu)成違約。因違約方的違約行為使得另一方遭受或發(fā)生的全部損失，違約方應(yīng)向另一方支付全面和足額的賠償。

       4.2 若甲方未根據(jù)本協(xié)議第二條的約定向乙方及時(shí)支付收購價(jià)款，則自該等相應(yīng)付款期限屆滿之日起每延遲一日，甲方應(yīng)按照應(yīng)付未付的相應(yīng)收購價(jià)款的萬分之三（0.3‰）向乙方支付違約金，直至甲方向乙方足額支付全部相應(yīng)收購價(jià)款。在不限制前述條款適用性的前提下，若甲方未根據(jù)本協(xié)議第二條的約定及時(shí)向乙方支付全部相應(yīng)收購價(jià)款且逾期超過五（5）個(gè)工作日的，則乙方有權(quán)終止本協(xié)議，適用于本協(xié)議第7.2條約定的本協(xié)議終止/解除后果。

       5、爭(zhēng)議的解決

       5.1 本協(xié)議的成立、效力、解釋和履行，以及本協(xié)議項(xiàng)下發(fā)生的爭(zhēng)議，均適用中國(guó)法律。

       5.2凡因執(zhí)行本協(xié)議發(fā)生的或與本協(xié)議有關(guān)的一切爭(zhēng)議，任何一方均有權(quán)向乙方所在地的人民法院提起訴訟。

       六、對(duì)公司的影響

       （一） 交易對(duì)上市公司未來財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的影響。

       健麾信息收購某公司的智慧藥房項(xiàng)目資產(chǎn)，主要旨在推動(dòng)"智慧藥房項(xiàng)目"的深入發(fā)展。此次合作，雙方將共同以"健麾智慧藥店"與"某公司提供技術(shù)支持" 為聯(lián)合展示形式，共同打造智慧藥房項(xiàng)目。通過與某公司的緊密合作，健麾信息將依托某公司強(qiáng)大的客戶基礎(chǔ)優(yōu)勢(shì)、深厚的零售經(jīng)驗(yàn)及系統(tǒng)解決方案的賦能，快速擴(kuò)大市場(chǎng)份額，在新零售市場(chǎng)的拓展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。本次交易完成后，有利于增強(qiáng)公司盈利能力。本次現(xiàn)金交易資金壓力較小，不會(huì)對(duì)上市公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生影響。

       （二） 其他影響

       本次交易不涉及管理層變動(dòng)、土地租賃等情況，符合公正、公允、公平原則，交易價(jià)格公允，符合公司和全體股東的利益。本次交易完成后不會(huì)產(chǎn)生新的關(guān)聯(lián)交易，亦不存在與關(guān)聯(lián)人產(chǎn)生同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的情形。

       七、重大風(fēng)險(xiǎn)提示

       本協(xié)議的簽訂對(duì)公司本年度及未來各會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)狀況的具體影響存在不確定性，對(duì)公司未來經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的影響需視具體合作項(xiàng)目的推進(jìn)和實(shí)施情況而定。

       公司將根據(jù)合作事項(xiàng)的進(jìn)展情況，嚴(yán)格按照法律法規(guī)及時(shí)履行相應(yīng)的決策程序和信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

       特此公告。