首藥控股（北京）股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會(huì)于近日收到獨(dú)立董事張強(qiáng)院士的書面辭職報(bào)告。張強(qiáng)院士根據(jù)中國工程院院士兼職管理的相關(guān)規(guī)定，申請(qǐng)辭去公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事及董事會(huì)提名、薪酬與考核委員會(huì)委員職務(wù)。截至本公告披露日，張強(qiáng)院士未直接或間接持有公司股份。
張強(qiáng)院士確認(rèn)：于其任職期間，與公司、董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)無意見分歧，不存在任何與辭職有關(guān)的其它應(yīng)提請(qǐng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、股東和債權(quán)人注意之事宜。鑒于張強(qiáng)院士辭職將導(dǎo)致公司獨(dú)立董事人數(shù)少于董事會(huì)成員的三分之一，根據(jù)《公司法》《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》以及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，張強(qiáng)院士的辭職報(bào)告將在公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事后生效。在此期間，張強(qiáng)院士仍將按照有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定繼續(xù)履行職責(zé)。公司將按照相關(guān)規(guī)定，盡快完成新任獨(dú)立董事的補(bǔ)選工作。
張強(qiáng)院士在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間，憑借豐富的行業(yè)知識(shí)和忠實(shí)勤勉、實(shí)事求是的工作態(tài)度，以維護(hù)公司整體利益，保護(hù)中小股東合法權(quán)益為出發(fā)點(diǎn)，在董事會(huì)中充分發(fā)揮了參與決策、監(jiān)督制衡、專業(yè)咨詢作用。公司及董事會(huì)對(duì)張強(qiáng)院士任職期間作出的重要貢獻(xiàn)給予高度評(píng)價(jià)并表示衷心感謝！
特此公告。
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