誠(chéng)達(dá)藥業(yè)終止誠(chéng)達(dá)藥業(yè)上海藥物研究院項(xiàng)目

       誠(chéng)達(dá)藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2023 年 12 月 27 日召開的 第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議及第五屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過《關(guān)于終止誠(chéng)達(dá)藥 業(yè)上海藥物研究院項(xiàng)目的議案》，同意終止“誠(chéng)達(dá)藥業(yè)上海藥物研究院項(xiàng)目”， 剩余超募資金將繼續(xù)留存于專戶。該事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議， 現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

       一、終止超募資金投資項(xiàng)目的概述

       （一）募集資金基本情況

       經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意誠(chéng)達(dá)藥業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行 股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]3857 號(hào)） 同意注冊(cè)，公司首次公開發(fā)行人民 幣普通股(A 股)股票 24,174,035 股，發(fā)行價(jià)格為每股 72.69 元， 募集資金總額 為 175,721.06 萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用共計(jì) 13,576.31 萬元（不含稅）后，募集資金凈額為 162,144.75 萬元。

       眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） 已于 2022 年 1 月 14 日對(duì)公司首次公開 發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)， 并出具了眾會(huì)驗(yàn)字（2022）第 00137 號(hào)《驗(yàn) 資報(bào)告》。 上述募集資金到賬后，公司對(duì)募集資金的存放和使用進(jìn)行專戶管理，并與專戶銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。

       （二）募集資金實(shí)際使用情況

       本次擬終止的“誠(chéng)達(dá)藥業(yè)上海藥物研究院”項(xiàng)目系公司超募資金項(xiàng)目， 擬終 止涉及的超募資金額為 16,333.04 萬元，占首次公開發(fā)行募集資金凈額的比例為10.07%。

       二、終止超募資金投資項(xiàng)目的情況及原因

       （一） 擬終止超募項(xiàng)目情況

       本次擬終止的超募項(xiàng)目為“誠(chéng)達(dá)藥業(yè)上海藥物研究院項(xiàng)目”，實(shí)施主體為公 司擬新設(shè)全資子公司。該項(xiàng)目擬投資總額為 16,333.04 萬元，擬使用超募資金 16,333.04 萬元，其中原計(jì)劃購(gòu)買位于上海市臨港奉賢園區(qū) D0205 地塊的臨港智 造園十一期項(xiàng)目 6 號(hào)廠房總價(jià)約為 8,864.72 萬元，除去支付購(gòu)房款、相關(guān)稅費(fèi) 和其他費(fèi)用以外，剩余資金用于后續(xù)的裝修施工、儀器設(shè)備等必要的建設(shè)支出。原計(jì)劃周期為 24 個(gè)月。

       截至 2023 年 11 月 30 日，實(shí)際投入超募資金 0 元，投資進(jìn)度 0%。

       （二） 終止募投項(xiàng)目的原因

       “誠(chéng)達(dá)藥業(yè)上海藥物研究院項(xiàng)目”系公司結(jié)合行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、公司研發(fā)技術(shù)發(fā)展規(guī)劃等因素于 2022 年設(shè)計(jì)規(guī)劃。今年以來，受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、下游客戶需求變動(dòng)等多種因素影響， 公司所處行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局日益加劇。考慮到上海藥 物研究院項(xiàng)目不直接產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益， 為保障募集資金使用安全及研發(fā)效果， 公司對(duì)募集資金投入采取謹(jǐn)慎態(tài)度。

       另一方面，隨著公司募投項(xiàng)目之一“研發(fā)中心擴(kuò)建項(xiàng)目”之創(chuàng)新大樓的投入 使用，公司研發(fā)中心整體實(shí)力得到進(jìn)一步提升。目前，公司研發(fā)中心建筑面積達(dá) 6,859.18 ㎡，相應(yīng)儀器、設(shè)備等硬件設(shè)施完善。同時(shí)公司高度重視人力資源開 發(fā)， 不斷招聘、培育和儲(chǔ)備優(yōu)秀科研技術(shù)人才， 本年度起始至今， 公司高層次人才、研發(fā)人員數(shù)量得到明顯提升，研發(fā)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大。

       綜上所述，基于對(duì)當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)及市場(chǎng)環(huán)境的考慮， 并結(jié)合公司目前經(jīng)營(yíng)發(fā) 展的實(shí)際情況，為提高募集資金使用效率， 更好地維護(hù)公司及全體股東利益，經(jīng)審慎評(píng)估，公司擬終止“誠(chéng)達(dá)藥業(yè)上海藥物研究院項(xiàng)目”。

       三、終止超募資金投資項(xiàng)目對(duì)公司的影響及剩余超募資金的使用計(jì)劃

       本次終止超募資金投資項(xiàng)目是公司根據(jù)自身發(fā)展經(jīng)營(yíng)情況所做出的審慎決 策，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要 求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)-創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》 等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定， 有利于公司科學(xué)合理使用募集資金及保障資金效益。目 前公司經(jīng)營(yíng)情況正常， 本次終止超募項(xiàng)目對(duì)公司現(xiàn)有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和長(zhǎng)期發(fā)展不會(huì)造成重大不利影響， 不存在損害公司及全體股東， 特別是中小股東利益的情形。

       上述超募資金投資項(xiàng)目終止后， 公司擬將剩余超募資金 16,333.04 萬元繼續(xù) 留存于募集資金專戶， 如公司后續(xù)對(duì)該超募資金的使用作出其他安排， 將依法履行相應(yīng)的審議及披露程序。

       四、履行的審議程序及意見

       公司于 2023 年 12 月 25 日召開第五屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì) 2023 年第一次會(huì) 議，審議通過《關(guān)于終止誠(chéng)達(dá)藥業(yè)上海藥物研究院項(xiàng)目的議案》； 于 2023 年 12 月 27 日召開第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議及第五屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議， 審議通過《關(guān) 于終止誠(chéng)達(dá)藥業(yè)上海藥物研究院項(xiàng)目的議案》，保薦機(jī)構(gòu)光大證券股份有限公司對(duì)該事項(xiàng)出具了無異議的核查意見。本次終止超募資金投資項(xiàng)目事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，上述事項(xiàng)需提交公司股東大會(huì)審議。

       （一）董事會(huì)意見

       本次終止“誠(chéng)達(dá)藥業(yè)上海藥物研究院項(xiàng)目”是公司結(jié)合公司整體經(jīng)營(yíng)發(fā)展布 局等客觀情況審慎做出的決定，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情 形； 事項(xiàng)決策和審議程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。董事會(huì)同意本次終止該超募資金投資項(xiàng)目的事項(xiàng)。

       （二）監(jiān)事會(huì)意見

       公司本次終止部分超募資金投資項(xiàng)目， 充分考慮了公司經(jīng)營(yíng)實(shí)際， 有利于公 司科學(xué)合理使用募集資金及保障資金效益， 不存在損害公司和股東利益特別是中小股東利益的情形。因此，監(jiān)事會(huì)同意終止“誠(chéng)達(dá)藥業(yè)上海藥物研究院項(xiàng)目”。

       （三）保薦機(jī)構(gòu)核查意見

       經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

       本次終止“誠(chéng)達(dá)藥業(yè)上海藥物研究院項(xiàng)目”是公司結(jié)合當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境及自身發(fā)展經(jīng)營(yíng)情況所做出的審慎決策，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際狀況。公司本次終止“誠(chéng)達(dá)藥業(yè)上海藥物研究院項(xiàng)目”的事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān) 事會(huì)審議通過，尚待提交股東大會(huì)審議通過后實(shí)施。該事項(xiàng)履行了必要的審議程 序，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要 求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自 律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定， 不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不存在損害公司和股東利益的情形。

       綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次終止“誠(chéng)達(dá)藥業(yè)上海藥物研究院項(xiàng)目”的事項(xiàng)無異議。

       五、備查文件

       1、第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議；

       2、第五屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議；

       3、第五屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì) 2023 年第一次會(huì)議決議；

       4、《光大證股份有限公司關(guān)于誠(chéng)達(dá)藥業(yè)股份有限公司終止“誠(chéng)達(dá)藥業(yè)上海藥物研究院項(xiàng)目”的核查意見》。

       特此公告。